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西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/22
本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年4月9日以書(shū)面形式通知，2007年4月19日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席7人。李樹(shù)明董事長(zhǎng)因公外出，委托李福清副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。王鑫偉董事因公外出，委托趙庚濤董事出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議了如下事項(xiàng)。
1、《西北軸承股份有限公司2007年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、由于用戶(hù)徐州西北軸承銷(xiāo)售有限公司經(jīng)營(yíng)不善，虧損嚴(yán)重，停業(yè)清理，按照謹(jǐn)慎性原則，同意對(duì)該公司應(yīng)收帳款按個(gè)別認(rèn)證法全額提取減值準(zhǔn)備共計(jì)1175萬(wàn)元。
徐州西北軸承銷(xiāo)售有限公司同我公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此項(xiàng)決議需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
3、關(guān)于董事會(huì)成員變更的議案。
鑒于因工作原因李樹(shù)明先生提出辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，索戰(zhàn)海先生、聶立卯先生、趙庚濤先生、王鑫偉先生提出辭去董事職務(wù)（以上事項(xiàng)從公司股東大會(huì)增補(bǔ)董事之日起生效），經(jīng)公司大股東中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議并提請(qǐng)公司本次董事會(huì)會(huì)議審議同意，提議劉建平先生（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）、剡宗義先生（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）、宋志成先生（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）、黨鋒先生（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）、孫志強(qiáng)先生（6票同意，3票反對(duì)，0票棄權(quán)）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
4、會(huì)議決定了召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)事項(xiàng)。
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二OO七年四月二十日
董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、劉建平，男，44歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任河南省農(nóng)行銀行信息電腦處處長(zhǎng)助理；農(nóng)行河南省濮陽(yáng)市分行黨組成員、副行長(zhǎng)；農(nóng)行河南省分行計(jì)劃處副處長(zhǎng)、資產(chǎn)保全處副處長(zhǎng)；2000年3月至2006年2月任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處評(píng)估管理部處長(zhǎng)、2006年2月至2006年12月任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二部處長(zhǎng)、2006年12月起任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處黨委委員、副總經(jīng)理。劉建平先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
2、剡宗義，男，34歲，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任農(nóng)行甘肅省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)、信貸員；中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、寧夏項(xiàng)目部、銀川業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理；2000年12月至2006年3月兼職任青海黎明化工有限責(zé)任公司監(jiān)事，2001年7月至2006年3月兼職任金昌化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事，2002年6月至2006年3月兼職任金昌奔馬農(nóng)用化工股份有限公司董事，2002年11月至2006年3月兼職任蘭州碳素集團(tuán)有限責(zé)任公司蘭州海龍科技股份有限公司董事。剡宗義先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
3、宋志成，男，44歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任農(nóng)行甘肅省分行信貸處、專(zhuān)項(xiàng)貸款處副處長(zhǎng)；農(nóng)行臨夏州分行掛職副行長(zhǎng)、黨委委員；2000年3月至2005年7月任長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處債權(quán)追償部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、資產(chǎn)處置委員會(huì)辦公室主任、投資銀行部處長(zhǎng)；2005年7月起任蘭州黃河股份有限公司專(zhuān)職董事、副總經(jīng)理。宋志成先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
4、黨 鋒，男，46歲，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。歷任農(nóng)行西鋒市支行信貸科副股長(zhǎng)、股長(zhǎng)；農(nóng)行慶陽(yáng)地區(qū)分行信貸科副科長(zhǎng)、專(zhuān)項(xiàng)信貸科科長(zhǎng)；2001年2月起任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處寧夏項(xiàng)目部、銀川業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理。黨鋒先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
5、孫志強(qiáng)，男，29歲，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任蘭州鋼鐵集團(tuán)公司干部；甘肅省冶金行業(yè)辦公室干部；2004年11月起任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書(shū)。孫志強(qiáng)先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
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