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西北軸承股份有限公司2008年度股東大會決議公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2009/03/24
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
2、2009年3月12日，本公司股東中國長城資產(chǎn)管理公司提出兩項(xiàng)臨時提案，經(jīng)董事會審查后于當(dāng)日在《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了公告。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間：2009年3月23日上午9點(diǎn)30分
2、召開地點(diǎn)：銀川市北京西路630號本公司會議廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
5、主 持 人：榮十慶董事長
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況：本次會議共出席股東及代理人5人，代表股份82,378,430股，占公司股份總數(shù)的37.99%。
2、出席本次股東大會的股東及代理人全部為現(xiàn)場出席。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、會計(jì)師事務(wù)所出席了本次股東大會。
二、提案審議和表決情況
1、《公司2008年度董事會報(bào)告》
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2、《公司2008年度監(jiān)事會報(bào)告》
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
4、《西北軸承股份有限公司2008年利潤分配方案》
經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2008年度共實(shí)現(xiàn)利潤總額19,486,394.09 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤22,311,128.51 元。根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定提取法定盈余公積金后，加上結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤，可供股東分配的利潤共計(jì)51,705,574.39元。由于公司可供分配利潤數(shù)額較少，2008年度公司不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司累計(jì)未分配利潤用于資金周轉(zhuǎn)及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套軸承項(xiàng)目、熱處理生產(chǎn)中心項(xiàng)目和國家重大機(jī)械裝備配套軸承技術(shù)改造項(xiàng)目的前期建設(shè)。
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
5、《關(guān)于聘請公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》
聘請北京五聯(lián)方圓會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，2009年向該事務(wù)所支付報(bào)酬21萬元。
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
6、《關(guān)于修改公司章程的提案》
根據(jù)《證監(jiān)會公布修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第57號）的規(guī)定，在第一百六十三條"利潤分配政策"中增加一款，作為第二款,增加內(nèi)容為："公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，在保證生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要的情況下，公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅"。
本項(xiàng)提案以特別決議通過。表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
7、《關(guān)于選舉馮群先生為公司第五屆董事會董事的提案》（馮群先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報(bào)》本公司公告）
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
8、《關(guān)于選舉宋治成先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》（宋治成先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報(bào)》本公司公告）
表決結(jié)果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見書
1、律師事務(wù)所名稱：合天金天平律師事務(wù)所
2、律師姓名：成秉康
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，召集人、出席會議人員的主體資格及表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議。
2、律師意見書。
特此公告
西北軸承股份有限公司
二OO九年三月二十三日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-013
西北軸承股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2009年3月18日書面通知，3月23日以現(xiàn)場會議方式在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，親自出席8人。黨鋒董事委托剡宗義董事出席會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了如下事項(xiàng)：
一、選舉馮群先生為公司副董事長。（馮群先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報(bào)》本公司公告）
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、選舉馮群先生擔(dān)任第五屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員及薪酬與考核委員會委員。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
西北軸承股份有限公司
董事會
二OO九年三月二十三日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-014
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2009年3月18日書面通知，3月23日以現(xiàn)場會議方式在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，親自出席5人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。經(jīng)會議表決，選舉宋治成先生為公司監(jiān)事會主席。表決結(jié)果為：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。（宋治成先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報(bào)》本公司公告）
特此公告。
西北軸承股份有限公司
監(jiān)事會
二OO九年三月二十三日
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