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福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司三屆二十次董事會決議暨召開二
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/02
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司三屆二十次董事會會議通知于2007年3月19日以書面形式發(fā)出，會議于2007年3月29日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，均以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
2、審議通過公司2006年度董事會工作報(bào)告；
3、審議通過關(guān)于股權(quán)分置改革費(fèi)用沖減資本公積金的議案，同意將股改相關(guān)費(fèi)用1，985，490.00元直接沖減資本公積金；
4、審議通過公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
5、審議通過公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)天健華證中洲（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤79，139，792.05元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金7，913，979.21元后，加上年初未分配利潤80，822，955.79元，扣除本年度已分配的2005年度股利3，750.00萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為114，548，768.63元。根據(jù)公司實(shí)際情況，2006年度擬以總股本15，000萬股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計(jì)4，500.00萬元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
6、審議通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要；
7、審議通過公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
8、審議通過關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案，同意利用閑置自有資金總額不超過3000萬元進(jìn)行證券投資，具體投資方案授權(quán)董事長召開董事長辦公會議研究后批準(zhǔn)實(shí)施；
9、審議通過關(guān)于制訂《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的議案（《公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
10、審議通過關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案（《公司董事會議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
11、審議通過關(guān)于修訂《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案（《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
12、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案，同意2007年度續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)（聘期一年），支付天健華證中洲（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣26.50萬元（對公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)）；
13、審議通過關(guān)于董事會換屆選舉的議案；
經(jīng)逐個(gè)表決，提名陳福勝先生、曾凡沛先生、許廈生先生、蘇維珂先生、吳雪平女士、吳文祥先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名陳江良先生、吳水澎先生、盧永華先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人（董事候選人和獨(dú)立董事候選人簡歷見附件2、獨(dú)立董事提名人聲明見附件3、獨(dú)立董事候選人聲明見附件4、獨(dú)立董事關(guān)于提名董事候選人和獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見見附件5）。
14、審議通過關(guān)于召開2006年度股東大會的議案。
上述第2、4、5、6、7、10、12、13項(xiàng)需提交公司2006年度股東大會審議。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會定于2007年4月25日在福建省漳州市公司二樓會議室召開2006年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議的召集人、時(shí)間、方式及地點(diǎn)
1、召集人：公司董事會
2、會議時(shí)間：2007年4月25日上午8:30開始
3、召開方式：現(xiàn)場投票表決
4、會議地點(diǎn)：公司二樓會議室
5、股權(quán)登記日：2007年4月20日
二、會議審議事項(xiàng)
1、公司2006年度董事會工作報(bào)告；
2、公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
3、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
5、公司2006年年度報(bào)告及其摘要；
6、公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告；
7、關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案；
8、關(guān)于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
9、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
10、關(guān)于董事會換屆選舉的議案；
11、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
三、會議出席對象
1、截止2007年4月20日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。
2、登記時(shí)間：
2007年4月23日 上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）
五、其他事項(xiàng)
1、會期：一天
2、出席會議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系人：曾四新先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇〇七年三月二十九日
附件1 授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)：
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶卡號碼：
受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年月日
法人單位（蓋章）
（注：授權(quán)委托書復(fù)印有效）
附件2 第四屆董事會董事候選人的簡歷
1、執(zhí)行董事候選人簡歷：
陳福勝先生，1944年8月出生，大學(xué)文化，中共黨員，九屆、十屆全國人大代表，高級經(jīng)濟(jì)師，福建省優(yōu)秀專家，享受國務(wù)院特殊津貼。1968年12月大學(xué)畢業(yè)后在部隊(duì)農(nóng)場鍛煉；1970年3月至1987年8月，歷任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、車間主任、技術(shù)科長、副廠長；1987年8月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠廠長；1997年12月至2001年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事長兼總經(jīng)理；1999年10月開始兼任中共龍溪軸承股份有限公司委員會黨委書記；2001年3月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事長兼黨委書記；2006年8月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事長。
曾凡沛先生，1967年1月出生，MBA，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。1989年8月至1997年11月，歷任福建省龍溪軸承廠計(jì)劃調(diào)度員、車間代理副主任、副主任、主任、辦公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、總經(jīng)理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、董事會秘書、總經(jīng)理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理；2006年8月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副董事長、董事會秘書兼黨委書記。
許廈生先生，1956年10月出生，MBA，中共黨員，高級工程師。1975年12月至1978年2月，在龍海縣農(nóng)械廠當(dāng)工人；1978年2月至1982年1月，在福州大學(xué)學(xué)習(xí)；1982年2月至1987年12月，歷任龍海縣動力機(jī)廠技術(shù)員、技術(shù)副科長、科長；1987年12月至1996年12月，歷任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、車間主任、生產(chǎn)部主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長；1997年12月至2006年8月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理；2006年8月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理。
蘇維珂先生， 1962年5月出生，碩士學(xué)位，中共黨員，高級工程師。1986年8月至1988年9月在北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)任教師；1988年10月至2002年9月，歷任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司進(jìn)口部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，實(shí)業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理、船廠工程部總經(jīng)理、成套工程一部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、中工國際總經(jīng)理；2002年9月至2006年9月，任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司總經(jīng)理兼黨委書記；2006年10月至今，任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司總經(jīng)理兼黨委副書記；2003年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。
吳雪平女士，1976年12月出生，大專學(xué)歷。1994年8至1996年1月在建設(shè)銀行南靖支行工作；1996年1月至1999年12月在南靖縣人民檢察院工作；2000年1月至今，任萬利達(dá)集團(tuán)有限公司投資部經(jīng)理；2000年3月至今，任萬利達(dá)光催化科技股份有限公司董事；2000年10月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。
吳文祥先生，1960年9月出生，大專文化，助理會計(jì)師。1980年12月至今在漳州片仔癀集團(tuán)公司工作，歷任財(cái)務(wù)部主辦科員、財(cái)務(wù)審計(jì)部副主任，投資發(fā)展部副主任兼財(cái)審部副主任、投資發(fā)展部主任兼財(cái)審部副主任；2003年8月至今，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004年12月至今，任興業(yè)證券股份有限公司監(jiān)事；2006年12月至今，任漳州市鐵路投資開發(fā)有限公司監(jiān)事；2004年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事。
2、獨(dú)立董事候選人簡歷：
陳江良先生，1941年9月出生，中共黨員，高級統(tǒng)計(jì)師，注冊會計(jì)師，原任福建省企業(yè)調(diào)查隊(duì)隊(duì)長、福建省政府咨詢團(tuán)成員。2002年3月18日至2002年3月22日參加由中國證監(jiān)會和上海國家會計(jì)學(xué)院共同舉辦的上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（獲證書）。1959年8月至1960年12月，任福建漳州糖廠造紙分廠統(tǒng)計(jì)員；1961年1月至1969年10月，任福建省統(tǒng)計(jì)局科員；1969年10月至1971年11月，下放福建省將樂縣；1971年11月至1971年12月，任福建省將樂機(jī)床廠計(jì)統(tǒng)員；1972年1月至1972年12月，福建省七五干校學(xué)員；1972年12月至1984年10月，任福建省永安軸承廠科長；1984年10月至1996年7月，任福建省統(tǒng)計(jì)局工交處副處長、處長；1995年至1997年，任福建工業(yè)普查辦公室常務(wù)副主任；1996年8月至2002年11月，任福建省企業(yè)調(diào)查隊(duì)隊(duì)長；2002年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。
吳水澎先生，1941年1月出生，廈門大學(xué)會計(jì)專業(yè)畢業(yè)。現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師。2002年4月22日至4月26日參加由中國證監(jiān)會和清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院共同舉辦的上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（獲證書）。1953年9月至1959年8月，在福建省云霄縣第一中學(xué)就讀；1959年9月至1963年7月，在廈門大學(xué)就讀；1963年8月至今，任廈門大學(xué)助教、講師、教授、博士生導(dǎo)師。2003年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。
盧永華先生，1954年12月出生，管理學(xué)（會計(jì)學(xué)）博士，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、中國會計(jì)學(xué)會會員、中國審計(jì)學(xué)會會員。現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)系教授、研究生導(dǎo)師。2003年11月16日至11月20日參加由深圳證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（獲證書）。2003年9月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事；2003年3月至今，任廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
附件3 獨(dú)立董事提名人聲明
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會現(xiàn)就提名陳江良先生、吳水澎先生、盧永華先生為福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為本公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○○七年三月二十九日于漳州市
附件4 獨(dú)立董事候選人聲明
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人陳江良先生、吳水澎先生、盧永華先生，作為福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：陳江良 吳水澎 盧永華
二○○七年三月二十九日于漳州市
附件5 獨(dú)立董事關(guān)于提名第四屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于提名董事候選人和獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆二十次董事會審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案：由于公司三屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會提名委員會研究，本次董事會提名陳福勝先生（連任）、曾凡沛先生（連任）、許廈生先生、蘇維珂先生（連任）、吳雪平女士（連任）、吳文祥先生（連任）等六位同志為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名陳江良先生（連任）、吳水澎先生（連任）、盧永華先生（連任）等三位同志為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對此次會議審議通過的有關(guān)提名董事候選人和獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)予以獨(dú)立、客觀、公正的判斷，發(fā)表意見如下：
1、本次董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名符合《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、《公司章程》和《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事制度》的要求，提名程序合法有效；
2、公司董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名是根據(jù)公司的發(fā)展需要提出的，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，候選人具備了相關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；
3、本次董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名沒有損害中小股東的利益；
4、同意將“關(guān)于董事會換屆選舉的議案”提交2006年年度股東大會審議。
獨(dú)立董事：陳江良 吳水澎 盧永華
二○○七年三月二十九日
證券代碼：600592證券簡稱：龍溪股份編號：2007-007
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
三屆十七次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司三屆十七次監(jiān)事會會議通知于2007年3月19日以書面形式發(fā)出，會議于2007年3月29日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
2、審議通過公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
監(jiān)事會一致認(rèn)為：
（1）公司依法運(yùn)作情況：公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等制度的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，內(nèi)部控制制度完善、有效，董事會的召開程序及其形成的決議符合《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定；公司董事會、董事及高級管理人員嚴(yán)格履行誠信義務(wù)、勤勉敬業(yè)、忠于職守、認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，決策程序科學(xué)、合法、合理，在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在有違反國家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：公司會計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為，公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，天健華證中洲（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具的“天健華證中洲審（2007）GF字第020001號”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
（3）公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況：公司募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并嚴(yán)格按照信息披露的要求履行了信息披露義務(wù)，符合法律法規(guī)的規(guī)定以及中國證監(jiān)會的有關(guān)要求。公司募集資金的使用和投資項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步調(diào)整了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高了公司的產(chǎn)品水平和市場競爭能力，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。公司募集集資金的使用沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定和損害公司及股東利益的行為。
（4）公司收購出售資產(chǎn)情況：公司收購、出售資產(chǎn)均依法定程序進(jìn)行，程序合法，交易價(jià)格公平、合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益的行為，也未造成公司資產(chǎn)流失。
（5）公司關(guān)聯(lián)交易情況：公司董事會和經(jīng)營班子認(rèn)真履行了誠信義務(wù)，始終遵循公開、公平和公正的市場原則，交易程序合法，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。
3、審議通過關(guān)于股權(quán)分置改革費(fèi)用沖減資本公積金的議案；
4、審議通過公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
5、審議通過公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
6、審議通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要；
監(jiān)事會對2006年年度報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
（1）公司2006年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）2006年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2006年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；
（3）在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
7、審議通過關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案；
8、審議通過關(guān)于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
9、審議通過關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
經(jīng)逐個(gè)表決，提名張?zhí)┥壬⒗铄P女士、陳江偉先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人（股東監(jiān)事候選人簡歷見附件）。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年三月二十九日
附件：股東監(jiān)事候選人簡歷
張?zhí)┥壬?956年8月出生，大專文化，中共黨員，工程師。歷任華安縣仙都下林知青點(diǎn)知青、副場長，部隊(duì)?wèi)?zhàn)士、班長，龍溪軸承廠工人、技術(shù)員、人勞科副科長，漳州市起重機(jī)械配件廠廠長兼支部書記，龍溪軸承廠技改辦主任，福建龍溪軸承股份有限公司生活服務(wù)公司常務(wù)副總經(jīng)理、后勤服務(wù)部常務(wù)副部長、工會副主席；1999年10月至2001年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事；1999年11月至今，任中共福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司委員會副書記；2000年6月兼任中共福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司委員會紀(jì)委書記；2001年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事會主席。
李錚女士，1972年1月出生，大學(xué)本科，中共黨員，高級會計(jì)師。1995年7月至2001年5月在中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司財(cái)務(wù)部工作；2001年6至2002年3月在中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司投資實(shí)業(yè)部工作；2002年4月至2002年12月，任北京華隆進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2002年8月至2004年3月，任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副總經(jīng)理；2004年3月至今，任中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；2005年6月至今，任北京凱姆克國際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（兼）；2003年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事。
陳江偉先生，1972年6月出生，大專文化，中共黨員，會計(jì)師。1991年9月至1994年6月，任龍海市農(nóng)藥廠會計(jì)；1994年7月至1998年1月，任閩南工貿(mào)集團(tuán)有限公司會計(jì)； 1998年2月至1999年6月，任龍海綠陽紙業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；1999年7月至今，任福建多棱鋼業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
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